美国司法部在 2018年反洗钱调查中对币安的指控存在分歧

在过去的几年里，币安面临着许多国家的合规警告，但它设法克服了除美国以外的大多数国家的这些缺点。

美国司法部(DOJ)即将完成对加密货币交易所币安的调查，该调查始于2018年。路透社的一份报告显示，美国检察官之间就收集到的证据是否足以对加密货币交易所及其高管提出刑事指控存在冲突。

2018年的调查围绕着币安遵守美国反洗钱(AML)法律和制裁的情况展开。美国检察官正在调查与无照汇款、洗钱阴谋和违反刑事制裁有关的指控。

该报告指出，币安的辩护律师最近几个月与司法部官员举行了会议，并反对任何刑事诉讼。

据报道，币安声称，在长期的市场低迷中，针对他们的任何刑事诉讼都可能对加密行业造成严重破坏。该报告称，讨论包括潜在的认罪协议。

币安发言人告诉Cointelegraph，路透社的报道表明，监管机构正在“对每家加密公司进行针对许多相同问题的全面审查”，并补充说：

“这个新兴行业发展迅速，币安通过对我们的团队以及我们用于检测和阻止非法活动的工具和技术的大量投资，展示了其对安全性和合规性的承诺。”

币安于 2017 年 7 月为美国客户推出了专用加密货币交易所，原因是在美国提供服务的严格监管要求。然而，2018年启动后一年内的调查阻碍了美国交易所的进展。

路透社今年6月早些时候发表的另一份报告指责加密货币交易所是洗钱者的热点。币安驳斥了所有这些说法，暗示该报告有精心挑选的数据。

币安在合规方面的挣扎并不是什么新鲜事，因为多年来该交易所面临着来自多个司法管辖区的多次警告。然而，该交易所已经设法克服了除美国以外的许多国家的合规问题，尽管它大量招聘以加强其监管和合规团队。