沃伦等议员就加密货币恐怖主义问题致信白宫

参议员伊丽莎白·沃伦是一封关于加密货币在资助恐怖主义中的作用的信函的主要作者，该信得到了其他28名参议员和76名众议院议员的签署。签署者包括两党成员以及一名独立人士，但主要是由民主党人组成。

这封日期为 10 月 17 日的信函是写给财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长布莱恩·纳尔逊 (Brian Nelson) 和国家安全顾问杰克·沙利文 (Jake Sullivan)。作者引用了一篇新闻文章，称哈马斯和巴勒斯坦伊斯兰圣战组织在 2021 年 8 月至 2023 年 6 月期间筹集了超过 1.3 亿美元的加密货币捐款，但几乎没有收回捐款。信中说：

“哈马斯对以色列平民发动致命袭击之际，该组织已成为‘恐怖金融领域最老练的加密货币用户之一’，这清楚地表明了加密货币对美国和我们的盟友构成的国家安全威胁。”

它继续说道：“在国会考虑旨在减轻加密货币洗钱和非法金融风险的立法提案时，我们敦促您迅速而明确地采取行动，有意义地遏制非法加密货币活动。” 然后，它向收件人提出了九个问题，询问乔·拜登总统的政府掌握的有关恐怖主义资助者的信息、在使用加密货币资助恐怖主义方面正在采取哪些措施，以及政府需要哪些其他资源。

沃伦是美国国会最著名的加密货币反对者之一。她于12月提出了《数字资产反洗钱法》，并在本届国会重新提出。该法案在以色列和哈马斯之间的冲突开始之前就获得了支持，但当前的敌对行动为她赢得了盟友。

这封信有其他活跃的反加密立法者的签名，例如罗杰·马歇尔和肖恩·卡斯滕。参议院银行委员会主席谢罗德·布朗也签署了这封信，他呼吁对加密货币进行监管，但不支持沃伦的法案。加密货币倡导者 Cynthia Lummis、Kirsten Gillibrand 和 Patrick McHenry 没有在这封信上签名，但许多签名者之前没有加密货币记录。签名者 Jake Auchincloss 和 Josh Gottheimer 此前曾有支持加密货币的投票记录。

美国财政部公布了纳尔逊为德勤 10 月 17 日反洗钱会议准备的讲话。纳尔逊表示，哈马斯“资源独特”，并且“拥有秘密进入正规金融系统的成熟方法”。纳尔逊提到了秘密金融投资组合、空壳公司、虚假慈善事业和敲诈勒索。此外：

“我们正在密切监视哈马斯和巴勒斯坦伊斯兰圣战组织 (PIJ) 如何利用虚拟资产筹集和转移资金 [...]，财政部将继续建立虚拟资产生态系统的透明度，以打击犯罪分子、流氓国家和组织的非法活动。恐怖分子金融家。”

此外，美国财政部外国资产控制办公室于 10 月 18 日宣布对“一家位于加沙的虚拟货币交易所及其运营商”以及其他一些哈马斯合作者实施制裁。